Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma letartóztatta az iLearningEngines Inc. két vezetőjét, akik ellen hatalmas méretű csalási vádakat emeltek. A Harish Chidambaran igazgatótanácsi elnök-vezérigazgató és Raman Sharma alelnök ellen értékpapír-csalás, banki csalás és pénzmosás vádjával indult eljárás.
A vádak szerint a vezetők fiktív ügyfeleket és bevételeket találtak ki, hogy félrevezessék a befektetőket az iLearningEngines AI-alapú automatizációs platformjának sikerességéről. Az ügyészség kiemelte: "A valóban mesterséges rész az iLearning történetében az volt, hogy kitalálták az ügyfeleket és a bevételeket." A cég állítása szerint 31 millió dolláros bevételt ért el, de ezek nagy része hamis vagy lényegesen felfújt szerződéseken alapult.
A csalási séma konkrét elemei:
- Hamis szerződések létrehozása nemlétező ügyfelekkel
- Meglévő szerződések összegének mesterséges megemelése
- Készpénzfizetések felvétele a cég számlájáról, amelyeket látszólag ügyfelektől származó bevételként könyveltek el
- Tisztességtelen munkahelyi gyakorlatok, beleértve a munkatársak zaklatását és megfélemlítését
Az iLearningEngines 2024 áprilisában 26 dolláros részvényáron lépett tőzsdére a Nasdaq-on speciális felvásárlási társasággal (SPAC) való egyesülés révén. A vádak nyilvánosságra kerülése után a részvények értéke 91%-kal zuhant, jelenlegi ára mindössze 2,31 dollár. A cég piaci kapitalizációja ma 93 millió dollár, míg korábban több mint egymilliárd dollárt ért.
A vádlottak ellen különböző bűncselekmények miatt emeltek vádat, amelyek maximum 20 év börtönbüntetéssel is járhatnak. Az ügyben továbbá felmerült, hogy a cégvezetés munkatársakat is megfélemlített és zaklat, akik megpróbálták leleplezni a visszaéléseket.
Az ügy rávilágít arra, hogy az AI-szektor gyors növekedése és a befektetői érdeklődés vonzó terepet jelenthet a csalók számára. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ilyen méretű értékpapír-csalások súlyosan aláássák a piacok integritását és a befektetői bizalmat.